Αύγουστος 2025, το Λαϊκό Δικαστήριο της κομητείας Γκονγκάν, επαρχία Χουμπέι, εξέδωσε τελική απόφαση σε υπόθεση "μαύρου χιούμορ": ο πρώην διευθυντής του τμήματος εργαστηριακών εξετάσεων του νοσοκομείου της κομητείας, Ντονγκ Χουά, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου γιουάν για δωροδοκία και ξέπλυμα χρημάτων. Η πρώην οικιακή βοηθός, Γκουό Ζιξιάνγκ, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή 5 ετών για την κατάχρηση 3,5 εκατομμυρίων γιουάν "γκρίζων καταθέσεων" και υποχρεώθηκε να επιστρέψει 3,45 εκατομμύρια γιουάν. Το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ήταν το γεγονός ότι η οικιακή βοηθός χρησιμοποίησε τα τεράστια κλεμμένα χρήματα για να αγοράσει πολυτελή αυτοκίνητα, καλλωπισμό και να "σπαταλήσει" σε ζωντανές μεταδόσεις στο Douyin (TikTok) για να δωροδοκήσει ανδρικούς παρουσιαστές. Το κοινό αναρωτήθηκε: ο γιατρός που βάζει αδιευκρίνιστα χρήματα σε λογαριασμούς άλλων, θα πρέπει να καταδικαστεί μόνο σε 10 χρόνια; Γιατί τα χρήματα που "βρήκε" η οικιακή βοηθός δεν θεωρούνται κλοπή αλλά κατάχρηση; Μπορούν τα πραγματικά χρήματα που δόθηκαν ως δωρεές να ανακτηθούν; Πρέπει η πλατφόρμα να αποζημιώσει; Το άρθρο αυτό συνδυάζει την απόφαση και τη νομική θεωρία, αναλύει τις ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες των εμπλεκομένων και εξετάζει τις λύσεις για τις διαφορές εικονικής περιουσίας στο πλαίσιο της ζωντανής οικονομίας.
Ανασκόπηση της υπόθεσης: το "γκρίζο" και το "γλέντι" στον χρονολογικό άξονα. 2018-2019: Ο Ντονγκ Χουά, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως υπεύθυνος προμηθειών και προσωπικού του τμήματος εργαστηριακών εξετάσεων, έλαβε προμήθειες και επιστροφές από προμηθευτές ύψους 3,5 εκατομμυρίων γιουάν. Για να αποφύγει την εποπτεία, πείθει την οικιακή βοηθό του, Γκουό Ζιξιάνγκ, που τον ακολουθούσε για πάνω από δέκα χρόνια, να του δανείσει δύο τραπεζικές κάρτες, διατηρώντας τον έλεγχο του U-盾 και του κωδικού πρόσβασης.
2020-2022: Ο Ντονγκ Χουά συνταξιοδοτήθηκε και επαναπροσλήφθηκε, συνεχίζοντας να έχει επιρροή στο τμήμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές για την αγορά ασφαλών επενδύσεων, με κέρδη 210.000 γιουάν που παρέμειναν στον λογαριασμό. Μάρτιος 2023: Η Γκουό Ζιξιάνγκ συνοδεύει τον σύζυγό της στο γραφείο οχημάτων της κομητείας για να διεκπεραιώσει την ετήσια επιθεώρηση του οχήματος και ανακαλύπτει τυχαία ότι οι δύο κάρτες της έχουν υπόλοιπο 3,5 εκατομμυρίων γιουάν. Σοκαρισμένη, αμέσως δηλώνει την παλιά κάρτα ως χαμένη, ζητά νέα κάρτα και εντός 17 ημερών κάνει 9 αναλήψεις συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων γιουάν. Στη συνέχεια: μεταφέρει 2,6 εκατομμύρια γιουάν στον σύζυγό της για την αγορά ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου Mercedes αξίας 810.000 γιουάν; δανείζει 300.000 γιουάν στον αδελφό της; προσωπικές δαπάνες ομορφιάς 30.000 γιουάν; φορτίζει 3,1 εκατομμύρια γιουάν στην πλατφόρμα Douyin, δωροδοκώντας τον ανδρικό παρουσιαστή "Α Ζε" με 2,88 εκατομμύρια γιουάν.
Ιούνιος 2023: Ο Ντονγκ Χουά ανακαλύπτει ότι ο λογαριασμός του έχει εκκαθαριστεί και ζητά από την Γκουό Ζιξιάνγκ να επιστρέψει τα χρήματα. Η Γκουό γράφει μια απόδειξη δανείου για "χρέος 3,5 εκατομμυρίων γιουάν", αλλά αρνείται να πληρώσει, υποστηρίζοντας ότι "τα χρήματα που βρίσκονται στον λογαριασμό σου είναι δικά μου". Απρίλιος 2024: Η Επιτροπή Επιθεώρησης της κομητείας Γκονγκάν λαμβάνει μέτρα κράτησης κατά του Ντονγκ Χουά; τον Αύγουστο, η Γκουό Ζιξιάνγκ συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κλοπής. Ιανουάριος 2025: Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο Ντονγκ Χουά είναι ένοχος για δωροδοκία (10 χρόνια, πρόστιμο 950.000 γιουάν) και ξέπλυμα χρημάτων (6 μήνες, πρόστιμο 50.000 γιουάν), συνδυάζοντας την ποινή σε 10 χρόνια και πρόστιμο 1 εκατομμυρίου γιουάν. Μάιος 2025: Το δικαστήριο θεωρεί ότι η συμπεριφορά της Γκουό Ζιξιάνγκ συνιστά κατάχρηση, η οποία απαιτεί μήνυση για να προχωρήσει η υπόθεση, και έτσι διακόπτει τη διαδικασία. Αύγουστος 2025: Ο Ντονγκ Χουά καταθέτει αυτομήνυση, το δικαστήριο καταδικάζει την Γκουό Ζιξιάνγκ σε 3 χρόνια φυλάκισης με αναστολή 5 ετών, πρόστιμο 2000 γιουάν και την υποχρεώνει να επιστρέψει 3,45 εκατομμύρια γιουάν (αφαιρουμένων 50.000 γιουάν από την πώληση του αυτοκινήτου).
Η ποινική ευθύνη του Ντονγκ Χουά: "πολλαπλές ποινές" για δωροδοκία και ξέπλυμα χρημάτων. (α) Δωροδοκία: Σύμφωνα με το άρθρο 385 του Ποινικού Κώδικα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που εκμεταλλεύονται τη θέση τους για να παραλαμβάνουν παράνομα περιουσία και να προωθούν τα συμφέροντα άλλων, διαπράττουν δωροδοκία. Ο Ντονγκ Χουά, ως διευθυντής του τμήματος εργαστηριακών εξετάσεων ενός δημόσιου νοσοκομείου, ανήκει στην κατηγορία "δημόσιων υπαλλήλων που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες" και έχει την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου. Μέσω της επιλογής μάρκας αντιδραστηρίων, της επιρροής στην ποσότητα προμηθειών και της εξασφάλισης ευκαιριών συναλλαγών για προμηθευτές, έλαβε συνολικά 17 φορές μετρητά ύψους 3,5 εκατομμυρίων γιουάν, πληρώντας την προϋπόθεση "ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας", με ποινή φυλάκισης 10 ετών ή ισόβια και κατάσχεση περιουσίας. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την ειλικρινή ομολογία του μετά την σύλληψή του, την πλήρη επιστροφή των κλεμμένων και την παραδοχή της ενοχής του, τον καταδίκασε σε 10 χρόνια, εντός του πλαισίου της ποινής.
(β) Ξέπλυμα χρημάτων: Ο Ντονγκ Χουά κατέθεσε τα χρήματα της δωροδοκίας σε λογαριασμούς άλλων και αγόρασε επενδύσεις, γεγονός που συνιστά "καλύψη και απόκρυψη της προέλευσης και της φύσης των εγκληματικών εσόδων μέσω καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεων", πληρώντας τις προϋποθέσεις του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα για το έγκλημα του ξεπλύματος χρημάτων. Αν και το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων γιουάν είναι μεγάλο, επειδή σχετίζεται με τον ίδιο εγκληματία, η δικαστική πρακτική συνήθως επιβάλλει ποινές φυλάκισης ή 1 χρόνο φυλάκισης σε κατηγορούμενους που συνεργάζονται με την έρευνα για "αυτοξέπλυμα", και το δικαστήριο επέβαλε 6 μήνες και πρόστιμο, θεωρώντας την ποινή κατάλληλη. (γ) Διαχείριση των εμπλεκόμενων περιουσιών: Σύμφωνα με το άρθρο 298 του Ποινικού Δικονομικού Κώδικα και τον Νόμο κατά του Ξεπλύματος Χρημάτων, το κεφάλαιο δωροδοκίας των 3,5 εκατομμυρίων γιουάν και τα κέρδη των 210.000 γιουάν θεωρούνται "παράνομα έσοδα" και πρέπει να ανακτηθούν από το δημόσιο ταμείο; τα κέρδη από τις επενδύσεις του ξεπλύματος χρημάτων των 210.000 γιουάν πρέπει επίσης να κατασχεθούν. Η απόφαση έχει διατάξει τον Ντονγκ Χουά να επιστρέψει όλα τα κλεμμένα χρήματα, ενώ η εισαγγελική αρχή έχει ταυτόχρονα κατασχέσει δύο ακίνητα στο όνομά του για να διασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης.
Γιατί η Γκουό Ζιξιάνγκ συνιστά "κατάχρηση" και όχι "κλοπή". Η διάκριση μεταξύ κλοπής και κατάχρησης: διαφορετικά αντικείμενα: η κλοπή παραβιάζει την "κατοχή άλλου", ενώ η κατάχρηση παραβιάζει την "ιδιοκτησία άλλου αλλά νόμιμη κατοχή". Στην αντικειμενική πλευρά: η κλοπή τονίζει την "μυστική κλοπή", ενώ η κατάχρηση τονίζει την "άρνηση επιστροφής". Σύστημα μηνύσεων: η κλοπή είναι ποινική υπόθεση; η κατάχρηση είναι αυτομήνυση, απαιτεί μήνυση από το θύμα για να προχωρήσει.
Η λογική της αλλαγής κατηγορίας από το δικαστήριο: οι τραπεζικές κάρτες είναι καταχωρημένες στο όνομα της Γκουό Ζιξιάνγκ, σύμφωνα με τον "Κανονισμό Διαχείρισης Τραπεζικών Λογαριασμών Ρενμίνμπι" και την καθοδηγητική υπόθεση αριθ. 64 του Ανώτατου Λαϊκού Δικαστηρίου, ο κάτοχος της κατάθεσης θεωρείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης της κατάθεσης, και τα χρήματα στον λογαριασμό ανήκουν και ελέγχονται από τον κάτοχο. Αν και ο Ντονγκ Χουά είχε τον πραγματικό έλεγχο του U-盾 και του κωδικού πρόσβασης, μετέφερε τα χρήματα στην κατοχή της Γκουό Ζιξιάνγκ, ολοκληρώνοντας την "εντολή φύλαξης" της Γκουό Ζιξιάνγκ - που ανήκει σε μια "πραγματική σχέση φύλαξης" στο αστικό δίκαιο. Η Γκουό δήλωσε την παλιά κάρτα ως χαμένη, ζήτησε νέα κάρτα και έκανε αναλήψεις, γεγονός που συνιστά "παράνομη κατάληψη ξένης περιουσίας που κατέχει νόμιμα", και αφού εξέδωσε απόδειξη δανείου, αρνήθηκε να επιστρέψει, πληρώντας τις προϋποθέσεις του άρθρου 270 του Ποινικού Κώδικα για την κατάχρηση. Δεδομένου ότι η κατάχρηση απαιτεί μήνυση για να προχωρήσει, η αστυνομία αρχικά ερεύνησε και κατηγόρησε για κλοπή, κάτι που δεν είναι ακατάλληλο; αλλά στη φάση της δίκης, το δικαστήριο διέταξε νόμιμα τη διακοπή της διαδικασίας, περιμένοντας την αυτομήνυση του Ντονγκ Χουά για να επαναφέρει τη διαδικασία, κάτι που είναι νόμιμο.
Ποινές και επιστροφή χρημάτων: Νομική ποινή: το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων γιουάν θεωρείται "μεγάλο ποσό", με ποινή φυλάκισης 2-5 ετών και πρόστιμο. Ελαφρυντικά: η Γκουό Ζιξιάνγκ παραδέχεται την ενοχή της, είναι πρωτοπαθής, έχει επιστρέψει μέρος των κλεμμένων (50.000 γιουάν από την πώληση του αυτοκινήτου), το δικαστήριο αποδέχεται την πρόταση αναστολής της εισαγγελίας, ανακοινώνοντας 3 χρόνια αναστολή 5 ετών, που είναι σύμφωνη με την "ισορροπία ποινής". Πολιτική επιστροφή: σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ποινικού Κώδικα, τα παράνομα έσοδα πρέπει να επιστραφούν; αν και ο Ντονγκ Χουά είναι ο δωροδόκος, εξακολουθεί να έχει "δικαίωμα αξίωσης", το δικαστήριο διέταξε την Γκουό Ζιξιάνγκ να επιστρέψει 3,45 εκατομμύρια γιουάν, κάτι που δεν αντιβαίνει στην ποινική επιστροφή των κλεμμένων.